Abogado Sanciones Irán

¿Qué son las sanciones OFAC contra Irán?

Las sanciones de Estados Unidos contra Irán son uno de los regímenes sancionadores más exhaustivos del mundo. El marco principal lo constituyen las Iran Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Estas regulaciones prohíben prácticamente todas las transacciones directas e indirectas entre personas con nexo estadounidense e Irán, abarcando el comercio de bienes, servicios financieros, energía e inversiones.

El acuerdo nuclear JCPOA está efectivamente inactivo. Tras la firma de la Orden Ejecutiva 13846 por el presidente Trump, Estados Unidos reimplantó la política de máxima presión contra Irán, ampliando el alcance de las sanciones en 2025 a nuevos sectores, entidades financieras y programas de armas. Hoy en día, operar en cualquier área vinculada a Irán sin asesoramiento legal especializado representa un riesgo legal y financiero crítico. Consulte con nuestros abogados para evaluar su exposición ante las sanciones OFAC contra Irán.

Sanciones secundarias: ¿está usted en riesgo?

Uno de los aspectos más complejos del régimen sancionador de Irán es el alcance extraterritorial de las sanciones secundarias. A diferencia de las sanciones primarias —que se aplican solo a personas con nexo estadounidense—, las sanciones secundarias pueden afectar a empresas y particulares de cualquier país del mundo que realicen transacciones significativas con Irán.

Bajo las Órdenes Ejecutivas 13608 y 13846, OFAC puede designar a entidades no estadounidenses que faciliten transacciones en sectores clave: petróleo, gas, petroquímica, metales, construcción naval, banca o seguros. Esto afecta especialmente a empresas de:

• China — importadores de crudo iraní y bancos con exposición al sector energético
• Emiratos Árabes Unidos — intermediarios comerciales y plataformas de reexportación
• Turquía — empresas de comercio y logística con rutas a través de Irán

Las consecuencias incluyen la inclusión en la lista SDN de OFAC, la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense, la congelación de activos en jurisdicciones aliadas y daños reputacionales irreversibles. Si su empresa opera en cualquiera de estos contextos, es fundamental evaluar su exposición con un abogado especializado antes de que OFAC inicie una investigación.

Cómo puede ayudarle nuestro abogado

Nuestro equipo de abogados especializados en sanciones OFAC ofrece una representación completa ante los desafíos más complejos del régimen sancionador de Irán:

• Solicitudes de licencia OFAC (ITSR): Tramitamos licencias específicas y generales para transacciones humanitarias, agrícolas, médicas y otras categorías autorizadas. Nuestra alta tasa de aprobación se basa en años de experiencia ante el Departamento del Tesoro. Conozca más sobre cómo obtener una licencia OFAC.
• Liberación de fondos bloqueados: Si sus activos han sido bloqueados por OFAC, nuestros abogados pueden iniciar el proceso de liberación de fondos bloqueados, incluyendo solicitudes de reconsideración y recursos administrativos.
• Defensa ante sanciones secundarias: Representamos a clientes internacionales designados o investigados bajo las órdenes ejecutivas de sanciones secundarias, gestionando el proceso de reconsideración ante OFAC y negociando acuerdos.
• Programas de cumplimiento: Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento sancionador personalizados para instituciones financieras, empresas de comercio internacional y operadores energéticos con exposición a Irán.
• Due diligence y asesoramiento preventivo: Evaluamos el riesgo de transacciones y relaciones comerciales antes de su ejecución, evitando infracciones costosas.

Consecuencias del incumplimiento de las sanciones de Irán

Las consecuencias de violar las sanciones OFAC contra Irán son graves. Las multas civiles pueden alcanzar $1,3 millones por cada infracción o el doble del valor de la transacción involucrada. Las violaciones intencionadas conllevan además responsabilidad penal, con penas de hasta 20 años de prisión. Más allá de las sanciones económicas, el daño reputacional puede ser devastador: la inclusión en la lista SDN de OFAC supone la exclusión efectiva del sistema financiero global. En 2025, OFAC aplicó 14 acciones de enforcement relacionadas con Irán, confirmando que el nivel de vigilancia sigue siendo máximo. No espere a recibir una notificación de OFAC para actuar.