Адвокат по санкциям против России

Санкции против России: общая картина

С 2022 года санкционное давление на Россию резко возросло. Европейский союз принял более 14 пакетов санкций, охватывающих энергетический сектор, финансовые институты, транспорт, оборонную промышленность и конкретных физических лиц. Министерство финансов США через OFAC ввело обширные санкционные программы: Russia-related Harmful Foreign Activities Sanctions (RuHSR) на основании Указа 14024, а также санкции в рамках CAPTA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Великобритания через OFSI применяет собственный режим санкций, во многом зеркалируя санкции ЕС, но сохраняя независимые списки и процедуры. Под ограничения попали крупнейшие российские банки, энергетические компании, структуры ВПК, а также сотни предпринимателей, чиновников и членов их семей. Санкции распространяются на активы, имущество, счета и деловые операции — замораживая сотни миллиардов долларов по всему миру.

Кого затрагивают санкции против России?

Санкции против России затрагивают значительно более широкий круг лиц и организаций, чем многие ожидают.

Физические лица в SDN/EU/UK списках. Если вы включены в список SDN (OFAC), список ЕС или список OFSI Великобритании, ваши активы в соответствующих юрисдикциях немедленно замораживаются. Совершение любых операций с вами запрещено гражданам и организациям этих стран. Включение в список может произойти по формальным критериям — принадлежность к определённым отраслям, государственным структурам или связи с уже подсанкционными лицами.

Компании с 50%+ российским владением. Даже если компания не включена в санкционные списки напрямую, правило «50 процентов» OFAC распространяет санкции на любую организацию, в которой подсанкционное лицо владеет 50% или более. ЕС применяет аналогичный подход. Это означает, что дочерние компании, совместные предприятия и холдинги могут оказаться под санкциями автоматически.

Вторичные санкции против третьих стран. Неамериканские компании и граждане, совершающие «значительные операции» с подсанкционными российскими субъектами в сфере энергетики, финансов или оборонных технологий, могут попасть под вторичные санкции США. Это создаёт серьёзные риски для бизнеса в Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах, работающих с Россией.

Иностранные дочерние компании российских банков. Зарубежные структуры российских финансовых организаций подпадают под санкции вне зависимости от страны регистрации. Если вы сотрудничаете с такими организациями или являетесь их клиентом — вы также можете подвергаться санкционным рискам.

Необходимо провести тщательный юристов по санкциям OFAC для оценки вашего санкционного статуса.

Как наш адвокат может помочь

Наша команда специализируется на российских санкционных делах и оказывает полный спектр юридической помощи.

Оспаривание включения в санкционные списки. Мы подготавливаем и подаём административные ходатайства о пересмотре в OFAC (RPMN), жалобы в Суд ЕС, обращения в Совет ЕС и апелляции в OFSI Великобритании. Успешное делистинг-ходатайство требует досконального знания критериев включения и юридических стандартов каждого регулятора.

Разблокировка активов и разблокировки замороженных активов. Мы добиваемся разморозки счетов, имущества и иных активов через получение специфических лицензий или через успешное оспаривание самих санкций.

Лицензии OFAC, OFSI и ЕС. При наличии законных оснований возможно получение специфической или генеральной лицензии, разрешающей конкретные операции несмотря на действующие санкции. Мы готовим лицензионные заявки и ведём переговоры с регуляторами.

Санкционный комплаенс. Мы проводим санкционный скрининг контрагентов, разрабатываем внутренние комплаенс-процедуры и консультируем по допустимости конкретных сделок в условиях действующих ограничений, связанных с санкций ЕС и санкций Великобритании.

Защита при enforcement. Если вы уже стали объектом расследования за предполагаемое нарушение санкционного законодательства, наши адвокаты обеспечат вашу защиту на всех стадиях — от досудебного расследования до судебного разбирательства.

Не допускайте ошибок — обратитесь к адвокату немедленно

Санкционное законодательство США, ЕС и Великобритании предусматривает суровые последствия за нарушения: штрафы в десятки миллионов долларов, уголовное преследование, запрет на ведение бизнеса, репутационный ущерб. Время играет критическую роль: чем раньше вы обратитесь за юридической помощью, тем больше инструментов защиты остаётся в распоряжении адвоката. Не предпринимайте никаких действий с замороженными активами без предварительной консультации — это может квалифицироваться как нарушение санкций. Наши адвокаты готовы оценить вашу ситуацию и предложить оптимальную стратегию защиты в кратчайшие сроки.