Наша команда санкционных юристов

Старший партнёр с 20-летним профессиональным опытом. Консультирует по санкциям OFAC и международным санкциям, исключению из санкционных списков, включая список SDN, и разблокировке активов, а также по сопутствующим уголовно-правовым рискам, рискам экстрадиции и рискам, связанным с INTERPOL. PhD в области права; LL.M., Стэнфордский университет.

Старший партнёр и адвокат (свидетельство № 001156), член Международной ассоциации юристов (IBA). Консультирует по санкциям США (OFAC), ЕС и Великобритании, заблокированным и замороженным активам, защищает клиентов от неправомерных «красных уведомлений» Интерпола и запросов об экстрадиции.

Тарек Мухаммад, ассоциированный партнёр, консультирует по вопросам комплаенса и снижения рисков в связи с санкционными режимами ООН, ЕС и OFAC. Более 15 лет практики, включая уголовное, международное право и экстрадицию. Ведёт многоюрисдикционные дела UHNWI, транснациональных корпораций и государственных органов. Консультирует на арабском, английском и французском языках.

Ассоциированный партнёр с более чем 18-летним опытом в международном праве, миграционных процессах и дипломатическом протоколе. Руководит фирмой Tatiana Del Moral Lawyers PTY в Панаме, заместитель директора по Европе Livingstones Foundation в Испании.

Ассоциированный партнёр и адвокат, работает в сфере международного частного, финансового и корпоративного права, регулирования инвестиций и комплаенса, включая правовые решения, связанные с ФАТФ и другими наднациональными органами. Консультирует частных клиентов со сверхкрупным капиталом, преимущественно из Израиля, ОАЭ, США и Великобритании.

Польский адвокат и партнёр Dziekański Chowaniec Ajs, специализирующийся на экономическом и налоговом уголовном праве, уголовно-правовом комплаенсе и международном уголовном праве. Разрабатывает комплаенс-программы, включая меры ПОД/ФТ. Член Европейской ассоциации адвокатов по уголовным делам (ECBA).

Ассоциированный партнёр и юрист в области международного уголовного права, прав человека и международного коммерческого права. Магистр LSE, имеет подготовку в сфере международного развития и опыт гражданских, регуляторных и коммерческих дел в Лондоне. Свободно владеет английским, русским и испанским языками.

Старший юрист по международной уголовной защите, магистр уголовного права. Занимается защитой по линии Интерпола, экстрадицией, финансовыми и политически чувствительными уголовными делами, готовит доказательные пакеты документов для судов, финансовых учреждений и комплаенс-служб.

Старший юрист, магистр права (LL.M.) в области международного коммерческого права и международного права прав человека. Кристина занимается исправлением неточных записей скрининга и негативных публикаций, делами об экстрадиции и удалением красных уведомлений Интерпола, а также готовит корпоративные и коммерческие документы. Языки: арабский, английский, французский.

Мелиса Куртер — международный юрист, работающая в области международного уголовного права, прав человека и по вопросам, связанным с Интерполом и экстрадицией. Имеет степень LL.M. по транснациональной преступности и правосудию (ЮНИКРИ и UPEACE), стажировалась в Канцелярии Прокурора МОМУТ в Гааге.

Марина Мкртычева — старший юрист, адвокат (свидетельство № 001068). Работает в сфере международного уголовного права, экстрадиции, жалоб в ЕСПЧ и дел, связанных с Интерполом, защищает клиентов по делам об экономических преступлениях, коррупции и политически мотивированном преследовании. Окончила Киевский юридический университет (2017), член IBA.

Клиона Джойс-Дейли — ирландский солиситор, магистр права (LLM) Dublin City University, прошла профессиональную подготовку в Law Society of Ireland. Её опыт в Ирландии и за рубежом охватывает уголовное, гражданское и иммиграционное право, а также международное уголовное право и права человека.

Ахмед Абдельмавгуд — юридический советник, ранее работавший юристом (Legal Officer) в Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF). Занимается уведомлениями и диффузиями Интерпола, производством в CCF, международной экстрадицией и защитой данных — вопросами, которые могут возникать наряду с санкционными делами.