Yaptırım Hukuku Avukatları ve Hukuk Danışmanları
Yaptırım hukuku avukatları, uluslararası yaptırımlarla ilgili karmaşık hukuki süreçlerde çıkarlarınızın korunmasında kritik bir rol oynar. Ekibimiz, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) düzenlemeleri karşısında doğru adımları atabilmeniz için nitelikli hukuki destek sunar ve dosyanız için mümkün olan en olumlu sonuca ulaşmayı hedefler.
Bir yaptırım hukuku avukatına WhatsApp üzerinden yazın — gizlilik esasında, 24 saat içinde yanıt.
Yaptırımlar itibarınıza zarar verebilir, malvarlığınızın dondurulmasına yol açabilir ve işinizi felç edebilir. Ekonomik yaptırımlar alanında çalışan bir hukuk bürosunun uzmanları, yürürlükteki yaptırım rejimleri içinde doğru adımları atmanıza yardımcı olur. Amacımız, işletmenizin uluslararası pazarda hukuka uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Ön görüşme için bugün yaptırım hukuku avukatlarımızla iletişime geçin.
Avukatlarımız şirketlere, finansal kuruluşlara ve bireylere destek sağlar. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımları alanında deneyimli avukatlar olarak danışmanlık hizmeti veriyor, uyum araçlarını hayata geçiriyor ve işletmelerin çıkarlarını koruyoruz.
Uluslararası ekibimiz, farklı yargı bölgelerinde yaptırım dosyalarını yürütmektedir — OFAC listesinden çıkarma, malvarlığı üzerindeki blokenin kaldırılması, SDN Listesi’nden çıkarma ve ihracat kontrolü uyumuna ilişkin dosyalar dâhil.
Neden OFAC Yaptırımları Alanındaki Avukat Ekibimizle Çalışmalısınız?
Nitelikli bir yaptırım hukuku avukatı veya OFAC yaptırımları alanında çalışan bir avukat ararken her şeyden önce geçmiş deneyim ve uzmanlaşma önem taşır. Yaptırım hukuku büromuz yalnızca OFAC uyumuna ve uluslararası yaptırımlara odaklanır — dikkatimizi farklı çalışma alanlarına bölmeyiz. OFAC yaptırımları alanında çalışan avukatlarımıza, acil OFAC lisans başvuruları ve malvarlığının dondurulmasına itiraz gibi ivedi konularda günün her saatinde ulaşabilirsiniz.
Yaptırım Hukuku ve OFAC Yaptırımları Alanında Çalışan Avukatlarımız
OFAC, AB, BM ve Birleşik Krallık Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) tarafından yaptırım uygulanan bireyleri, işletmeleri ve finansal kuruluşları temsil ediyoruz — risk değerlendirmesinden SDN Listesi’nden çıkarmaya kadar her aşamayı yürütüyoruz.
OFAC yaptırımları alanında çalışan avukatlardan oluşan ekibimiz, farklı yaptırım makamları nezdinde müvekkillerimizin listeden çıkarılmasına yönelik başvuruları hazırlar ve takip eder.
Özel ve genel OFAC lisansı başvuruları, OFAC yaptırımları alanında çalışan avukatlarımız tarafından hazırlanır — acil işlem imkânı mevcuttur.
Yaptırım uygulanan yargı bölgeleriyle çalışan ABD dışı işletmeler için — maruz kalınan riskin kapsamlı değerlendirilmesi ve azaltılması.
Küresel yaptırım hukuku avukatı ağımız aracılığıyla 24–48 saat içinde dönüş — hedefimiz, malvarlığınızın serbest bırakılması ve faaliyetlerinizin yeniden olağan seyrine dönmesidir.
Yaptırım Hukuku Ekibimiz — Yetkinlikler ve Deneyim
OFAC, AB ve BM yaptırımları hukukunda uzun yıllara dayanan deneyim. Ekibimizde ABD, Birleşik Krallık ve AB’de baroya kayıtlı avukatlar yer alır.
Tüm yaptırım programları kapsamında SDN Listesi’nden çıkarma, bloke edilen malvarlığı ve OFAC lisans süreçleri konularında uzman.
AB kısıtlayıcı tedbirleri, OFSI uyumu ve birden fazla yargı bölgesini ilgilendiren yaptırım itirazları konusunda uzman.
BM yaptırımları uzmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi (AML) uzmanı. Farklı yargı bölgelerindeki finansal kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. 4 dili akıcı konuşur.
Sanctions Lawyers: Biz Kimiz?
Biz, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımları dâhil olmak üzere küresel yaptırımlara ilişkin hukuki konularda uzmanlaşmış, deneyimli avukatlardan oluşan uluslararası bir ekibiz. Uzmanlığımız, ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilmiş kapsamlı hukuki danışmanlık ve çözümler sunmamızı sağlar.
Uluslararası yaptırım mevzuatına ilişkin derinlemesine bilgimizle bireylerin, işletmelerin ve finansal kuruluşların karmaşık düzenleyici çerçeveler içinde doğru yolu bulmasına yardımcı oluyoruz. Hizmetlerimiz; yaptırım düzenlemelerine uyum konusunda danışmanlığı, SDN Listesi’nden çıkarmayı ve sınır ötesi işlemlerle bağlantılı olası hukuki risklerin azaltılmasına yönelik yönlendirmeyi kapsar.
İster ABD, ister AB, Birleşik Krallık veya BM yaptırımları söz konusu olsun, ekibimiz müvekkillerimizin çıkarlarını koruyan ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan etkili stratejiler geliştirecek donanıma sahiptir.
Yaptırım Hukuku Nedir?
Yaptırımlar, hukuki ve idari kısıtlamaları içeren bir mekanizmadır. Hukuki tedbirler arasında finansal işlem yasakları, malvarlığının dondurulması, para cezaları ve hapis cezası yer alır.
İdari kısıtlamalar ise ihracat kontrollerini, sıkılaştırılmış raporlama ve uyum yükümlülüklerini ve offshore yapılar üzerinde artırılmış denetimi kapsar.
Yaptırımlar, ihlalde bulunanlar üzerinde baskı kurmak ve onları etkilemek amacıyla uygulanır. Örneğin ticaret düzenlemelerini ihlal ettiğinden şüphelenilen şirketler çoğu zaman ihracat kontrolü alanında çalışan bir avukattan destek alır. Söz konusu ihlal, yaptırım listelerinde yer alan ülkelere çift kullanımlı ürün tedarikini içerebilir.
Genel olarak yaptırımlar aşağıdaki amaçları güdebilir:
- Siyasi – yabancı toprakları ilhak eden, uluslararası antlaşmaları ihlal eden veya başka ülkelerin iç işlerine karışan devletler üzerinde baskı kurmak.
- Ekonomik – vergi kaçıran veya yasa dışı rejimleri finanse eden işletmeleri hedef almak.
- Askeri – silah ihracatını ve uluslararası güvenliğe yönelik diğer tehditleri önlemek.
Yaptırımlar devletler, uluslararası kuruluşlar ve bölgesel birlikler gibi çeşitli aktörler tarafından uygulanır. Pek çok ülke kendi yaptırım listelerini oluşturur. Örneğin OFAC yaptırımları alanında çalışan bir avukat, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından ABD’nin “kara listesine” alınan şirketlere yardımcı olur. Kısıtlamalar BM, AGİT veya AB tarafından da uygulanır.
İşletmeniz aynı anda birden fazla yaptırım rejimine tabi olabilir. Deneyimli bir yaptırım hukuku avukatı, gerçek riskleri değerlendirebilir ve yaptırım düzenlemelerine uyum için bir strateji geliştirebilir.
Yaptırım Türleri
Yaptırımlar, etki alanlarına göre sınıflandırılabilir. Her kategorinin kendine özgü mekanizmaları ve sonuçları vardır. Bunlar arasında doğru yolu bulmak karmaşıktır; bu nedenle bir yaptırım hukuku avukatının, işletmenizin karşı karşıya olduğu somut tehditleri ve bunların nasıl azaltılabileceğini analiz etmesi büyük önem taşır.
Yaptırım hukuku avukatımız, müvekkillerin bu tedbirlerin karmaşık yapısıyla başa çıkabilmeleri ve diğer yargı bölgelerindeki ilgili mevzuata uyum sağlayabilmeleri için onlara özel yönlendirme sunar.
Ekonomik Yaptırımlar
Bu tedbirler şirketlerin, bireylerin veya devletlerin ekonomik faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlar.
Ticari ambargo. Belirli bir ülkeye yönelik mal ithalatının veya ihracatının tamamen ya da kısmen yasaklanmasıdır.
İhracat kontrolü. Stratejik mal ve teknolojilerin tedarikinin kısıtlanması. Örneğin mikroçipler, yazılımlar, yüksek teknolojili ekipmanlar. Şirketiniz bu alanda faaliyet gösteriyorsa ekonomik yaptırımlar alanında çalışan avukatlara danışın.
Pazarlara erişimin kısıtlanması. Yaptırım listelerinde yer alan şirketlerin belirli yargı bölgelerinde uluslararası ihalelere katılmasının, yatırım çekmesinin ve kamu siparişleri almasının yasaklanmasıdır.
Kotalar ve gümrük vergileri. Belirli malların tedarikine vergi veya kısıtlama getirilmesi.
Finansal Yaptırımlar
Bu tedbirler grubu, finansal piyasalara erişimi ve uluslararası işlem yapabilme imkânını kısıtlar.
Malvarlığının dondurulması. Yaptırım listesinde yer alan şirketlerin veya ülkelerin hesaplarının, taşınmazlarının ve diğer malvarlığı değerlerinin bloke edilmesi. Finansal yaptırımlar alanında nitelikli bir avukatın yardımı olmadan malvarlığı üzerindeki kontrolü yeniden kazanmak son derece zordur.
İşlem yasağı. Bankalar ve uluslararası ödeme sistemleri üzerinden yapılan finansal işlemlerin engellenmesi.
Finansal kuruluşlara ve araçlara erişimin kısıtlanması. Uluslararası ödeme sistemlerinin kullanımının yanı sıra kredi, sigorta vb. hizmetlerin yasaklanması.
Kripto para borsalarının ve cüzdanlarının bloke edilmesi – yaptırımların dolanılmasında kullanılma potansiyeli taşıyan araçlar.
Offshore Yapılara Yönelik Yaptırımlar
Offshore şirketler ve yargı bölgeleri, malvarlığının gizlenmesine veya yaptırımların dolanılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bunlara özel kısıtlamalar uygulanır. Bu nasıl gerçekleşir?
- Düzenleyici makam riskleri tespit eder – şirketin işlemlerini ve gerçek faydalanıcılarını analiz eder.
Sonuç olarak şirket yaptırım listelerine girer. Bunun sonuçları şunlardır:
- finansal izlemenin sıkılaştırılması;
- offshore niteliği taşıyan şirketlerin tescilinin yasaklanması;
- offshore hesapların bloke edilmesi;
- offshore şirketler üzerinden yapılan işlemlerin kısıtlanması.
Bir offshore şirket veya yargı bölgesiyle iş birliği çoğu zaman vergi avantajlarının kaybedilmesine ve olağan dışı vergi incelemelerine yol açar.
Bu tür riskleri önlemek istiyorsanız offshore yaptırımlar alanında çalışan bir avukata danışmanızı öneririz.
Uluslararası Yaptırımlar
Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan tedbirlerdir. Amaçları küresel güvenliği ve hukuk düzenini desteklemektir.
BM, uluslararası güvenliği tehdit eden ülkelere (İran, Kuzey Kore) yaptırım uygular.
AB, insan haklarını ihlal eden, terörü finanse eden ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden devletlere veya şirketlere yönelik tedbirler öngörür.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC). En etkili yaptırım kurumlarından biridir. Kısıtlamalara uyumu izler ve ihlaller için milyonlarca ABD doları tutarında para cezası süreçleri başlatır. İşte bu tür durumlarda işletmenin OFAC yaptırımları alanında çalışan nitelikli bir avukata ihtiyacı olur.
Birleşik Krallık Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI). Finansal yaptırımları uygular ve İngiliz şirketlerinin bunlara uyumunu denetler.
Uluslararası yaptırımlar çoğu zaman finansal, ekonomik ve hukuki tedbirleri bir arada içerir. Çıkarların etkili biçimde korunması, yaptırım mekanizmalarının derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.
Bu nedenle, bu kategorideki dosyalarda başarılı deneyimi bulunan, deneyimli bir uluslararası yaptırım hukuku avukatına zamanında başvurmanız önemlidir.
OFAC Yaptırımları Alanında Çalışan Avukatlarımızın Faaliyet Konuları
OFAC Yaptırımları
Avukatlarımız OFAC yaptırımları konusunda uzman destek sağlayarak müvekkillerimizin karmaşık düzenlemeleri anlamalarına ve bunlara uymalarına yardımcı olur. İşletmelerin ve bireylerin OFAC yaptırımlarının yarattığı güçlüklerle etkin ve verimli biçimde başa çıkmalarına destek oluyoruz.
OFAC Uyumu
İhlal riskini ve olası sonuçlarını en aza indirmek için etkili uyum programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı oluyoruz. Amacımız, işletmenizi karmaşık ve sürekli değişen OFAC gerekliliklerinden kaynaklanan olası tehditlere karşı korumaktır.
OFAC Lisansları
Başvuruların hazırlanması ve sunulması ile yaptırım kapsamındaki işlemler için gerekli izinlerin alınması amacıyla düzenleyici makamlarla iletişim dâhil olmak üzere OFAC lisansı konularında profesyonel danışmanlık sunuyoruz.
OFAC SDN Listesi’nden Çıkarma
SDN Listesi’nden çıkarma sürecinde nitelikli hukuki destek sağlıyoruz. Hizmetlerimiz, itibarınızın ve ticari konumunuzun yeniden tesisi amacıyla başvuruların hazırlanmasını ve OFAC ile etkin iletişimi kapsar.
Bloke Edilen Fonların Serbest Bırakılması
Yaptırımlarla bağlantılı nedenlerle dondurulan fonların serbest bırakılmasına yönelik danışmanlık ve temsil hizmeti sunuyoruz.
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML) Uyumu
Hizmetlerimiz AML düzenlemelerine ilişkin danışmanlığı da kapsar; işletmeleri yasa dışı finansal faaliyetlerden korumaya ve küresel kara paranın aklanmasının önlenmesi standartlarına uyum sağlamaya yardımcı oluruz.
Neden Sanctions Lawyers?
Tek bir hatanın işinize mal olabileceği bir dünyada, yalnızca hukuku bilen değil, onun işinizin bağlamında nasıl uygulandığını da kavrayan bir danışmana ihtiyacınız vardır. Müvekkiller neden yaptırım hukuku avukatımızı tercih ediyor? Çünkü uluslararası ticaretin, yaptırımların ve diğer ihracat kontrolü uyum mekanizmalarının nasıl işlediğini kavrıyor ve bu bilgiyi müvekkillerimizin yararına nasıl kullanacağımızı biliyoruz.
Yaptırım hukuku büromuz hukuki destekten fazlasını sunar — yaptırım hukuku avukatlarımız, ilgili tüm yasal gerekliliklere uyumu sağlarken çıkarlarınızı korumanıza olanak tanıyan stratejiler geliştirir.
Son Dosyalarımızdan Sonuçlar
Müvekkil gizliliğini korumak amacıyla tüm dosyalar anonimleştirilmiştir.
OFAC listeye alma kararı 4 ay içinde kaldırıldı. Müvekkil, muhabir bankacılık işlemlerini tam olarak yeniden başlattı.
● OFAC SDN Listesi ● 4 ayBloke edilen ilaç sektörü fonları için insani istisna sağlandı. Malvarlığı 3 ay içinde tamamen serbest bırakıldı.
● OFAC Lisansları ● İlaç Sektörü ● 3 ayİran ve Rusya bağlantılı işlemlerdeki ikincil yaptırım riski tespit edildi ve azaltıldı.
● İkincil Yaptırımlar ● BAE ● Risk azaltıldıAB listeye alma kararı iptal edildi — yeterli delil dayanağının bulunmadığı ortaya konuldu. Seyahat yasakları ve malvarlığının dondurulması tedbirleri tamamen kaldırıldı.
● AB Konsolide Listesi ● Listeye alma kararı iptal edildiUzmanlık Alanlarımız
Yaptırım hukuku avukatlarımız, uluslararası ticaret ve ihracat kontrolü alanlarında hukuki hizmet sunar. Güçlü yönlerimiz arasında ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri (EAR), Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR), AB Çift Kullanımlı Ürünler Tüzüğü, 428/2009 sayılı (AT) Konsey Tüzüğü, (AB) 2019/125 sayılı Tüzük, Birleşik Krallık İhracat Kontrol Kanunu (Export Control Act 2002) ve İhracat Kontrol Emri (Export Control Order 2008) konusundaki uzmanlığımız yer alır.
OFAC’ın, AB yaptırım düzenlemelerinin ve Birleşik Krallık yaptırım düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamak üzere kurum içi uyum programları geliştiriyoruz.
Avukatlarımız kurum içi soruşturmalar yürütür; müvekkillerimizi OFAC, OFSI, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), ABD Dışişleri Bakanlığı Savunma Ticareti Kontrolleri Müdürlüğü (DDTC), Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), Avrupa Komisyonu ve diğer düzenleyici kurumlar nezdinde temsil eder ve birden fazla yargı bölgesinde ihracat kontrolü ve yaptırım konularında danışmanlık sağlar.
Faaliyetlerinizin aşağıdaki düzenlemelere uygun yürütülmesine destek oluyoruz:
- EAR (İhracat İdaresi Düzenlemeleri)
- ITAR (Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri)
- AB Çift Kullanımlı Ürünler Tüzüğü
- Birleşik Krallık İhracat Kontrol Emri (Export Control Order 2008)
- OFAC, AB ve Birleşik Krallık yaptırım mevzuatı kapsamında uygulanan ticari ve ekonomik yaptırımlar
Yaptırım ve İhracat Kontrolleri Avukatlarımızın Destek Verdiği Yaptırım Programları ve Rejimleri
Yaptırım programı, belirli kısıtlayıcı tedbirlerden oluşan bir bütündür. Bu tedbirler bireylere, şirketlere, ekonomik sektörlere ve hatta bütün bir devlete uygulanır.
Yaptırım rejimi ise bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin normları, ilkeleri ve usulleri kapsar. İşletmeleri etkin biçimde korumak için bir ekonomik yaptırımlar avukatı, temel yaptırım programlarının ve rejimlerinin özelliklerini ayrıntılı biçimde inceler.
ABD Yaptırımları (OFAC)
Amerikalı ortaklarla çalışan şirketler OFAC kısıtlamalarına uymak zorundadır. Aksi takdirde malvarlığının bloke edilmesi, finansal işlem yasakları ve ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırlar. Yaptırımlar; terörizm, kara para aklama ve ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilere uygulanır.
Avrupa Birliği Yaptırımları (AB)
Yaptırım rejimi AB üyelerine ve Avrupa Birliği yargı yetkisi dâhilinde faaliyet gösteren herkese uygulanır. Kurallar; karşı tarafların yaptırım listelerine göre taranmasını, ihracat düzenlemelerine uyulmasını ve münferit işlemler için izin alınmasını içerir. Bu nedenle Avrupa pazarına girmek için ihracat yaptırımları alanında deneyimli bir avukata ihtiyaç duyulur.
Birleşik Krallık Yaptırımları (OFSI)
Yaptırım programları yolsuzlukla, terörün finansmanıyla ve Büyük Britanya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerle mücadeleyi amaçlar. Rejim, İngiliz yargı yetkisi dâhilinde faaliyet gösteren şirketleri ve finansal kuruluşları ilgilendirir. OFSI yaptırımlarına uyulmaması ağır para cezalarına ve cezai sorumluluğa yol açar; buna şirket yöneticilerinin tutuklanması da dâhildir.
Birleşmiş Milletler Yaptırımları
BM, uluslararası hukuk düzenini ihlal eden ve barış ile güvenliğe küresel tehdit oluşturanlara yönelik tedbirler geliştirir. Yaptırımlar Güvenlik Konseyi kararıyla getirilir. Bu kısıtlamalar tüm üye devletler için bağlayıcıdır. Ancak BM yaptırımlarının etkinliği büyük ölçüde her bir devletin bunları ulusal düzeyde uygulamasına bağlıdır.
Avukatlarımızın Destek Verdiği Ekonomik Yaptırım Programları
Nitelikli bir yaptırım hukuku avukatı, yaptırım programlarına uyumu gözetirken işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Bu destek, yaptırım uygulanan ülkelerle yürütülen çalışmaları da kapsar:
- Küba’ya Yönelik Yaptırımlar
- Türkiye’ye Yönelik Yaptırımlar
- Kuzey Kore’ye Yönelik Yaptırımlar
- İran’a Yönelik Yaptırımlar
- Venezuela’ya Yönelik Yaptırımlar
- Çin’e Yönelik Yaptırımlar
- Suriye’ye Yönelik Yaptırımlar
Lütfen yaptırım programlarının tam listesine göz atın.
OFAC yaptırımları alanında çalışan bir avukat, işletmelerin karmaşık ve çeşitli yaptırım düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerini etkin biçimde yapılandırmasına yardımcı olur. Bu destek şu risklerin önlenmesine katkı sağlar:
- Malvarlığının dondurulması – uluslararası bankalardaki hesaplar “dondurulur”; ödeme yapmak, fon almak veya başka herhangi bir finansal işlem gerçekleştirmek imkânsız hâle gelir.
- İhracat kısıtlamaları – ekipman, teknoloji, yazılım ve diğer malların tedarikine yönelik yasaklar.
- Finansal tedbirler – uluslararası ödeme sistemlerine ve bankalara erişimin sınırlandırılması ile yaptırım uygulanan şirketler veya kişilerle yapılan işlemlerin engellenmesi.
OFAC Yaptırımları Alanında Çalışan Hukuk Bürosunun Desteği Şunları Kapsar:
- Danışmanlık ve strateji geliştirme – gerçek risklerin analiz edilmesi ve bunları en aza indirecek bir eylem planı oluşturulması.
- Karşı tarafların yaptırım taraması – iş ortaklarının, müşterilerin ve tedarikçilerin yaptırım riskleri açısından değerlendirilmesi.
- İşlem desteği – malvarlığının dondurulmasını önlemek amacıyla finansal işlemlerin kontrol edilmesi.
- Düzenleyici makamlarla ilişkiler – yaptırım uygulanan ülkeler ve kuruluşlarla çalışmak için OFAC lisansları ve diğer izinlerin alınması, yaptırım statüsünün yeniden incelenmesine yönelik taleplerin sunulması.
- İşletmenin savunulması – düzenleyici soruşturmalarda ve yargı süreçlerinde işletmelerin temsil edilmesi.
Uluslararası yaptırım hukuku avukatlarından ön görüşme ve destek almak için bu internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin.
Bir yaptırım hukuku avukatına WhatsApp üzerinden yazın — gizlilik esasında, 24 saat içinde yanıt.
Sıkça Sorulan Sorular
Ekonomik yaptırımlar alanında çalışan bir avukat ne yapar?
Ekonomik yaptırımlar alanında çalışan bir avukat; bireylere, işletmelere ve finansal kuruluşlara ABD (OFAC), AB, Birleşik Krallık (OFSI) ve BM tarafından uygulanan yaptırım rejimlerine uyum konusunda danışmanlık verir. Listeye alma kararlarına itiraz, malvarlığı üzerindeki blokenin kaldırılması ve OFAC özel lisansı başvurusu dosyalarını yürütüyor; uyum denetimi ve soruşturmalarda savunma hizmetleri sunuyoruz. Listeye alındıysanız veya malvarlığınız bloke edildiyse erken hukuki müdahale kritik önem taşır.
OFAC, AB ve Birleşik Krallık yaptırımları arasındaki fark nedir?
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD yaptırımlarını yönetir; bu yaptırımlar coğrafi kapsamı en geniş olanlardır ve dünya genelindeki ABD doları cinsinden işlemleri kapsar. AB yaptırımları 27 üye devletin tamamında bağlayıcıdır ve AB ile bağlantısı bulunan kişi, kuruluş ve işlemlere uygulanır. Birleşik Krallık Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) tarafından yönetilen Birleşik Krallık yaptırımları, İngiliz sterlini (GBP) cinsinden işlemlere ve Birleşik Krallık ile bağlantılı taraflara uygulanır. Üç rejimin tamamı tek bir işleme aynı anda uygulanabilir; bu nedenle uluslararası işletmeler için birden fazla rejime eş zamanlı uyum zorunluluk hâline gelir.
Şirketim, yaptırım uygulanan bir ülkeyle doğrudan bir ilişkisi olmadan yaptırıma maruz kalabilir mi?
Evet. ABD’nin ikincil yaptırımları, OFAC’a yaptırım uygulanan ülkeler veya kuruluşlarla önemli işlemler gerçekleştiren ABD dışı şirketleri, doğrudan bir ABD bağlantısı bulunmasa bile hedef alma imkânı verir. 2022’den bu yana Rusya ile bağlantılı işlemlerde ikincil yaptırım riski keskin biçimde artmıştır. AB ve Birleşik Krallık yaptırımları da üçüncü ülke kuruluşlarının yaptırım ihlallerine aracılık etmesini kapsayabilir. Avukatlarımız maruz kaldığınız riski değerlendirir ve listeye alınma riskini azaltmak için gerekli koruma tedbirlerini uygular.
Yaptırım listesinden nasıl çıkarılabilirim ve dondurulmuş malvarlığım üzerindeki bloke nasıl kaldırılır?
Listeden çıkarılmak için OFAC’a listeden çıkarılmaya yönelik resmî bir yeniden değerlendirme başvurusu yapılması ya da listeye alma kararına ilgili makam (AB Konseyi, OFSI) nezdinde itiraz edilmesi gerekir. Bu süreçte, listeye alma kararının hukuki dayanağının kusurlu olduğunu, siyasi saiklerle alındığını veya hatalı bilgilere dayandığını ortaya koymak gerekir. Dondurulmuş malvarlığı üzerindeki blokenin kaldırılması için OFAC özel lisansı veya buna denk bir idari izin gerekir. OFAC, AB ve BM yaptırım listelerine ilişkin listeye alma kararlarına itiraz dosyalarını yürütüyoruz.
Yaptırım ihlallerinin cezaları nelerdir?
IEEPA uyarınca OFAC, her ihlal için 377.700 ABD dolarına kadar (yasal üst sınır enflasyona göre güncellenir — 31 C.F.R. part 501, ek A) veya işlem değerinin iki katına kadar — hangisi yüksekse — idari para cezası uygulayabilir. Kasıtlı ihlaller suç teşkil eder: 1.000.000 ABD dolarına kadar adli para cezası, 20 yıla kadar hapis veya her ikisi. AB ve Birleşik Krallık’ta öngörülen cezalar ülkeden ülkeye farklılık gösterir; ancak üst sınırı olmayan para cezalarını, faaliyetin durdurulmasını ve cezai kovuşturmayı içerebilir. OFAC’ın rekor cezaları arasında BNP Paribas (8,9 milyar ABD doları), Commerzbank (258 milyon ABD doları) ve Standard Chartered (657 milyon ABD doları) yer alır. Gönüllü bildirim, ceza riskini önemli ölçüde azaltır. Herhangi bir düzenleyici soruşturma başlamadan önce bizimle iletişime geçin.
Malvarlığım yeni dondurulduysa acil ön görüşme yapabilir miyim?
Evet — malvarlığının dondurulması ve yeni listeye alınma dosyalarını en acil öncelikle ele alıyoruz. Malvarlığınız dondurulduysa veya listeye alındığınızı yeni öğrendiyseniz derhâl info@sanctionslawyers.net adresinden ya da +357 96 447475 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin. İlk 48–72 saat kritik önem taşır: yetkili makamlara acil OFAC lisansı başvurusunda bulunabilir, listeden çıkarma sürecini başlatabilir ve koruyucu tedbirler konusunda size danışmanlık verebiliriz. Hukuki danışmanlık almadan düzenleyici makamlarla iletişime geçmeyin.