Nossa equipe de advogados em sanções do OFAC

Sócio sênior com 20 anos de experiência profissional. Assessora em sanções da OFAC e internacionais, exclusão de listas de sanções, incluindo a lista SDN, e desbloqueio de ativos, além dos riscos penais, de extradição e relacionados à INTERPOL a elas associados. Doutor (PhD) em Direito; LL.M., Universidade Stanford.

Sócio sênior e advogado (certificado n.º 001156), membro da International Bar Association (IBA). Presta consultoria sobre sanções dos EUA (OFAC), da UE e do Reino Unido e sobre ativos bloqueados e congelados, e defende clientes contra difusões vermelhas abusivas da INTERPOL e pedidos de extradição.

Tarek Muhammad, sócio associado, assessora em compliance e mitigação de riscos face aos regimes de sanções da ONU, da UE e do OFAC. Com mais de 15 anos de prática, incluindo direito penal, internacional e de extradição, acompanha matérias multijurisdicionais de UHNWI, empresas multinacionais e autoridades públicas. Assessoria em árabe, inglês e francês.

Sócia associada com mais de 18 anos de experiência em direito internacional, processos migratórios e protocolo diplomático. Dirige a Tatiana Del Moral Lawyers PTY no Panamá e é Subdiretora para a Europa da Livingstones Foundation, em Espanha.

Sócia associada e advogada que atua em direito internacional privado, financeiro e societário, regulação de investimentos e compliance, incluindo soluções jurídicas ligadas ao GAFI e a outras autoridades supranacionais. Assessora clientes privados de patrimônio muito elevado, sobretudo de Israel, dos Emirados Árabes Unidos, dos EUA e do Reino Unido.

Advogado polonês e sócio da Dziekański Chowaniec Ajs, atua em direito penal econômico e tributário, compliance criminal e direito penal internacional. Desenvolve programas de compliance, incluindo medidas AML/CFT, e é membro da European Criminal Bar Association.

Sócia Associada e jurista que atua em direito penal internacional, direitos humanos e direito comercial internacional. Tem mestrado pela LSE, formação em desenvolvimento internacional e experiência em questões cíveis, regulatórias e comerciais em Londres. Fala fluentemente inglês, russo e espanhol.

Associada sénior em defesa penal internacional, com mestrado em Direito Penal. Trabalha em defesa perante a INTERPOL, extradição e processos penais financeiros e politicamente sensíveis, e prepara dossiês documentais baseados em provas para tribunais, instituições financeiras e equipas de compliance.

Associada sênior com dois LL.M., em Direito Internacional dos Negócios e em Direito Internacional dos Direitos Humanos. Christina atua na correção de registros imprecisos de triagem e mídia adversa, em extradição e na exclusão de Difusões Vermelhas da INTERPOL, e elabora documentos societários e comerciais. Idiomas: árabe, inglês, francês.

Melisa Kurter é uma jurista internacional que atua em direito penal internacional, direitos humanos e questões relacionadas com a INTERPOL e a extradição. Possui um LL.M. em Criminalidade Transnacional e Justiça pelo UNICRI e pela UPEACE e estagiou no Gabinete do Procurador do IRMCT, em Haia.

Maryna Mkrtycheva é associada sênior e advogada (certificado n.º 001068). Atua em direito penal internacional, extradição, petições ao TEDH e questões da Interpol, e defende clientes em casos de crimes econômicos, corrupção e perseguição política. Formada pela Universidade de Direito de Kiev (2017), membro da IBA.

Cliodhna Joyce-Daly é advogada irlandesa (solicitor), com um LLM pela Dublin City University e formação profissional na Law Society of Ireland. A sua experiência na Irlanda e no estrangeiro abrange o direito penal, civil e de imigração, bem como o direito penal internacional e os direitos humanos.

Ahmed Abdelmawgoud é consultor jurídico e antigo oficial jurídico (Legal Officer) da Comissão de Controlo dos Ficheiros da INTERPOL (CCF). Dedica-se a notificações e difusões da INTERPOL, processos perante a CCF, extradição internacional e proteção de dados, questões que podem surgir a par de processos de sanções.