فريقنا القانوني المتخصص في عقوبات OFAC الأمريكية

شريك أول بخبرة مهنية تمتد 20 عامًا. يقدّم المشورة بشأن عقوبات OFAC والعقوبات الدولية، والشطب من قوائم العقوبات بما فيها قائمة SDN، ورفع التجميد عن الأصول، إلى جانب ما يرتبط بها من مخاطر جنائية ومخاطر التسليم ومخاطر متعلقة بالإنتربول. دكتوراه (PhD) في القانون؛ LL.M. من جامعة ستانفورد.

شريك أول ومحامٍ (شهادة رقم 001156)، وعضو في رابطة المحامين الدولية (IBA). يقدّم الاستشارات بشأن العقوبات الأمريكية (OFAC) وعقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأصول المحظورة والمجمّدة، ويدافع عن الموكلين في مواجهة النشرات الحمراء التعسفية للإنتربول وطلبات التسليم.

طارق محمد، شريك مشارك، يقدّم المشورة في مجال الامتثال والحد من المخاطر في إطار أنظمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وOFAC. يمتلك أكثر من 15 عامًا من الممارسة تشمل القانون الجنائي والدولي وتسليم المطلوبين، ويتولى قضايا متعددة الولايات القضائية لأصحاب الثروات الفائقة والشركات متعددة الجنسيات والجهات العامة. يقدّم الاستشارات بالعربية والإنجليزية والفرنسية.

شريكة مشاركة بخبرة تزيد على 18 عامًا في القانون الدولي وإجراءات الهجرة والبروتوكول الدبلوماسي. تدير مكتب Tatiana Del Moral Lawyers PTY في بنما، وتشغل منصب نائبة المدير لأوروبا في Livingstones Foundation في إسبانيا.

شريكة مشاركة ومحامية تعمل في القانون الدولي الخاص والقانون المالي وقانون الشركات وتنظيم الاستثمار والامتثال، بما في ذلك الحلول القانونية المرتبطة بمجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات فوق الوطنية. تقدّم المشورة لعملاء من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة جدًا، معظمهم من إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

محامٍ بولندي وشريك في مكتب Dziekański Chowaniec Ajs، يعمل في القانون الجنائي الاقتصادي والضريبي والامتثال الجنائي والقانون الجنائي الدولي. يُعِدّ برامج امتثال تشمل تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وهو عضو في European Criminal Bar Association.

شريكة مشاركة ومختصة قانونية تعمل في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان والقانون التجاري الدولي. حاصلة على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد، ولديها خلفية في التنمية الدولية وخبرة في القضايا المدنية والتنظيمية والتجارية في لندن، وتجيد الإنجليزية والروسية والإسبانية.

محامية مشاركة أولى في الدفاع الجنائي الدولي، حاصلة على ماجستير في القانون الجنائي. تعمل في الدفاع في قضايا الإنتربول وتسليم المطلوبين والقضايا الجنائية المالية والحساسة سياسياً، وتُعدّ ملفات مستندية قائمة على الأدلة للمحاكم والمؤسسات المالية وفرق الامتثال.

محامية مشاركة أولى تحمل شهادتي ماجستير في القانون (LL.M.) في قانون الأعمال الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تعمل Christina على تصحيح سجلات الفحص والتغطية الإعلامية السلبية غير الدقيقة، وعلى قضايا التسليم وحذف النشرات الحمراء للإنتربول، وتصوغ وثائق الشركات والوثائق التجارية. اللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

ميليسا كورتر قانونية دولية تعمل في مجالات القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بالإنتربول وتسليم المطلوبين. حاصلة على ماجستير في القانون (LL.M.) في الجريمة العابرة للحدود الوطنية والعدالة من UNICRI وUPEACE، وتدربت في مكتب المدعي العام لدى الآلية IRMCT في لاهاي.

مارينا مكرتيشيفا محامية مشاركة أولى ومحامية مرخّصة (شهادة رقم 001068). تعمل في القانون الجنائي الدولي وقضايا التسليم والطلبات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومسائل الإنتربول، وتتولى الدفاع في قضايا الجرائم الاقتصادية والفساد والقضايا ذات الدوافع السياسية. تخرجت في جامعة كييف للحقوق (2017)، وعضو في نقابة المحامين الدولية.

Cliodhna Joyce-Daly محامية إيرلندية (solicitor) حاصلة على درجة LLM من Dublin City University، وأتمّت تدريبها المهني لدى Law Society of Ireland. تشمل خبرتها في إيرلندا وخارجها القانون الجنائي والمدني وقانون الهجرة، إضافةً إلى القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

أحمد عبد الموجود مستشار قانوني وموظف قانوني (Legal Officer) سابق لدى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF). يعمل على نشرات الإنتربول وتعميماته، والإجراءات أمام اللجنة (CCF)، والتسليم الدولي، وحماية البيانات، وهي مسائل قد تنشأ إلى جانب قضايا العقوبات.