OFAC Yaptırım Hukuku Ekibimiz

20 yıllık mesleki deneyime sahip Kıdemli Ortak. OFAC ve uluslararası yaptırımlar, SDN Listesi dahil yaptırım listelerinden çıkarılma ve varlıkların blokesinin kaldırılması ile bunlara bağlı ceza hukuku, iade ve INTERPOL kaynaklı riskler konusunda danışmanlık verir. Hukuk doktorası (PhD); LL.M., Stanford Üniversitesi.

Kıdemli Ortak ve avukat (ruhsat No. 001156), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyesi. ABD (OFAC), AB ve Birleşik Krallık yaptırımları ile bloke edilmiş ve dondurulmuş varlıklar konusunda danışmanlık verir; müvekkilleri kötüye kullanılan INTERPOL Kırmızı Bültenlerine ve iade taleplerine karşı savunur.

Tarek Muhammad, Yardımcı Ortak, BM, AB ve OFAC yaptırım rejimleri kapsamında uyum ve risk azaltma konularında danışmanlık verir. Ceza, uluslararası hukuk ve iade dahil 15 yılı aşkın deneyimiyle UHNWI, çok uluslu şirketler ve kamu kurumları için çok yargı alanlı dosyaları yürütür. Arapça, İngilizce ve Fransızca danışmanlık sunar.

Uluslararası hukuk, göç süreçleri ve diplomatik protokol alanlarında 18 yılı aşkın deneyime sahip Yardımcı Ortak. Panama'da Tatiana Del Moral Lawyers PTY'yi yönetiyor ve İspanya'daki Livingstones Foundation'da Avrupa Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Uluslararası özel hukuk, finans ve şirketler hukuku, yatırım düzenlemesi ve uyum alanlarında çalışan Yardımcı Ortak ve avukat; FATF ve diğer ulusüstü otoritelerle bağlantılı hukuki çözümler de bu alanlara dahildir. Çoğunluğu İsrail, BAE, ABD ve Birleşik Krallık'tan olan çok yüksek varlıklı özel müvekkillere danışmanlık yapmaktadır.

Polonyalı avukat ve Dziekański Chowaniec Ajs ortağı; beyaz yaka ve mali ceza hukuku, cezai uyum ve uluslararası ceza hukuku alanlarında çalışır. AML/CFT tedbirleri de dahil olmak üzere uyum programları geliştirir ve European Criminal Bar Association üyesidir.

Uluslararası ceza hukuku, insan hakları ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında çalışan Yardımcı Ortak ve hukukçu. LSE'den yüksek lisans derecesine, uluslararası kalkınma alanında birikime ve Londra'da hukuki, düzenleyici ve ticari konularda deneyime sahiptir. İngilizce, Rusça ve İspanyolcayı akıcı konuşur.

Uluslararası ceza savunması alanında kıdemli hukukçu; ceza hukuku yüksek lisans derecesine sahiptir. INTERPOL savunması, iade ve mali ile siyasi açıdan hassas ceza davaları üzerinde çalışır; mahkemeler, finans kuruluşları ve uyum ekipleri için delile dayalı belge dosyaları hazırlar.

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanlarında iki LL.M. derecesine sahip Kıdemli Avukat. Christina hatalı tarama ve olumsuz medya kayıtlarının düzeltilmesi, suçluların iadesi ve INTERPOL Kırmızı Bültenlerinin silinmesi üzerinde çalışır; şirketler ve ticaret hukuku belgeleri hazırlar. Diller: Arapça, İngilizce, Fransızca.

Melisa Kurter; uluslararası ceza hukuku, insan hakları ve INTERPOL ile iade süreçlerine ilişkin konularda çalışan uluslararası bir hukukçudur. UNICRI ve UPEACE'ten Ulusötesi Suç ve Adalet alanında LL.M. derecesine sahiptir ve Lahey'de IRMCT Savcılık Ofisi'nde staj yapmıştır.

Maryna Mkrtycheva, kıdemli avukat ve ruhsatlı avukattır (Ruhsat No: 001068). Uluslararası ceza hukuku, iade, AİHM başvuruları ve Interpol konularında çalışır; ekonomik suçlar, yolsuzluk ve siyasi motivasyonlu davalarda müvekkilleri savunur. Kiev Hukuk Üniversitesi mezunudur (2017) ve IBA üyesidir.

Cliodhna Joyce-Daly, Dublin City University'den LLM derecesine sahip ve mesleki eğitimini Law Society of Ireland bünyesinde tamamlamış İrlandalı bir avukattır (solicitor). İrlanda'da ve yurt dışındaki deneyimi ceza, medeni ve göç hukukunun yanı sıra uluslararası ceza hukuku ve insan haklarını kapsar.

Ahmed Abdelmawgoud, hukuk danışmanı ve INTERPOL Dosyalarının Kontrolü Komisyonu'nun (CCF) eski Hukuk Görevlisidir (Legal Officer). INTERPOL bültenleri ve difüzyonları, CCF önündeki işlemler, uluslararası iade ve veri koruma konularıyla ilgilenir; bu konular yaptırım dosyalarıyla birlikte gündeme gelebilir.