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Abogados Sanciones OFAC: Preguntas Frecuentes
Los abogados especializados en sanciones OFAC asisten a empresas y particulares en eliminación de la lista SDN, liberación de activos bloqueados, solicitudes de licencias OFAC, defensa en procedimientos de aplicación, y desarrollo de programas de cumplimiento de sanciones. Ser Read more »
Lista Negra y Lista Gris del GAFI 2026
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), conocido como FATF en inglés, es el organismo intergubernamental que establece los estándares globales contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Publica dos listas: la lista gris (países bajo Read more »
Licencia OFAC: Cómo Obtenerla y Cuándo Es Necesaria
Una licencia OFAC es una autorización del Departamento del Tesoro de EE.UU. que permite realizar transacciones que de otro modo estarían prohibidas por las sanciones de la OFAC. Existen dos tipos: licencias generales (autorizan categorías amplias) y licencias específicas (aut Read more »
¿Qué Es el Bloqueo de Activos? Definición y Procedimiento OFAC
El bloqueo de activos es una medida legal por la cual la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) congela los bienes, cuentas bancarias, inversiones y propiedades de una persona o entidad designada. Los activos bloqueados no pueden transferirse, pagarse ni utilizarse sin Read more »
Lista SDN y Lista OFAC: Qué Es y Cómo Verificar
La lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC es el principal registro de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. Las personas y entidades incluidas tienen sus activos bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción Read more »
¿Qué es la OFAC?
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales. Administra más de 30 programas de sanciones activos y mantiene la lista SDN de más de 12,000 personas Read more »
Sanciones de Trump al petróleo durante la guerra con Irán: cambios legales, mercado y riesgos
Sanciones de Trump al petróleo durante la guerra con Irán: qué cambió En el contexto del conflicto armado en el que está involucrado Irán, la administración del presidente Donald Trump ha señalado un ajuste parcial en su postura de aplicación de las sanciones petróleo I Read more »
¿Qué son las importaciones y exportaciones? Significado legal y riesgos sancionatorios
Introducción La importación y exportación son dos componentes clave del comercio internacional y la economía global. La importación significa la entrada de bienes o servicios a un país, mientras que la exportación es su salida hacia el exterior. A pesar de parecer simples, Read more »
¿Qué es el mercado negro de divisas y por qué es peligroso?
Respuesta Rápida: ¿Qué es el Mercado Negro de Divisas? El mercado negro de divisas es la compraventa ilegal de moneda extranjera fuera de los canales bancarios oficiales, a tipos de cambio no autorizados. En países como Venezuela, Cuba e Irán —bajo sanciones OFAC— partic Read more »
¿Puede la administración civil imponer sanciones que impliquen privación de libertad?
La privación de libertad se considera tradicionalmente una medida extrema del castigo penal y solo puede aplicarse respetando estrictamente las garantías procesales. Sin embargo, en los últimos años, surge cada vez más la cuestión sobre la posibilidad de aplicar esta medida Read more »
Sanciones por violaciones a la OFAC
Las sanciones económicas son ahora una herramienta fundamental de la política exterior y la seguridad nacional de muchos países. Influyen en el comportamiento de los Estados, las organizaciones y las personas que violan las normas internacionales. En Estados Unidos, la Oficina Read more »
Normas de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): una guía completa
Con el rápido desarrollo de las tecnologías financieras y las criptomonedas, a los gobiernos les resulta cada vez más difícil regular los activos digitales. Una de las iniciativas regulatorias más importantes de los últimos años ha sido la Regla de Viajes del GAFI, cuyo ob Read more »