Адвокат по санкциям Ирана

Что такое санкции OFAC против Ирана?

Санкции против Ирана — одни из самых жёстких в мире. Основу правовой базы составляют санкций OFAC против Ирана в рамках Iran Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), администрируемых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Они охватывают экспорт, импорт, финансовые транзакции, предоставление услуг и инвестиции.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД / JCPOA) фактически прекратил своё действие. Исполнительный указ Трампа EO 13846, восстановленный в 2025 году, ознаменовал возврат к политике максимального давления: санкции были расширены, правоприменение ужесточилось, а окно для легальных операций с Ираном резко сузилось. Это означает, что любой бизнес, имеющий хоть малейшую связь с Ираном, сталкивается с реальным правовым риском — независимо от страны регистрации.

Вторичные санкции: касаются ли они вас?

Многие компании ошибочно полагают, что санкции США затрагивают только американские организации. Это опасное заблуждение. Вторичные санкции распространяются на любую компанию в мире, совершающую существенные операции с Ираном, — даже если она не имеет офиса или сотрудников в США.

Согласно Исполнительному указу EO 13608 и EO 13846, неамериканские компании могут быть внесены в санкционные списки SDN (Specially Designated Nationals) или лишены доступа к американской финансовой системе за:

• покупку или транспортировку иранской нефти и нефтепродуктов;
• банковские операции с иранскими финансовыми учреждениями;
• поставки оборудования или технологий иранским структурам;
• торговые сделки с иранскими контрагентами в обход OFAC.

Особенно уязвимы компании из Китая, ОАЭ, Турции, Индии и стран СНГ. В 2024–2025 годах OFAC вынесла ряд крупных санкционных решений против структур именно из этих регионов. Если ваш бизнес имеет прямые или косвенные связи с Ираном — необходима юридическая оценка рисков.

Как наш адвокат поможет вам

Наша команда специализируется на санкционном праве OFAC с более чем десятилетним опытом. Мы представляем клиентов из более чем 40 стран и предлагаем комплексную правовую защиту:

• Получение лицензий ITSR. Мы оформляем заявки на специфические лицензии OFAC для разрешённых категорий операций: гуманитарная помощь, сельскохозяйственная и медицинская продукция, журналистика и другие. Наши адвокаты добиваются одобрения в сложных случаях.
• Разблокировка активов. Помощь в разблокировки заблокированных средств и активов, заморозённых в результате санкционных ограничений OFAC. Мы сопровождаем весь процесс — от подачи заявления до получения разрешения.
• Защита от вторичных санкций. Анализ рисков для неамериканских компаний, разработка compliance-стратегий и представление интересов при угрозе включения в санкционные списки.
• Compliance-программы. Разработка внутренних процедур AML/sanctions для банков, трейдеров и финансовых учреждений, работающих в регионах с иранскими связями.
• Консультации юристов по санкциям OFAC. Экстренные консультации при получении уведомлений OFAC, запросов банков или государственных органов.

Последствия нарушения санкций против Ирана

Нарушение санкционных режимов OFAC влечёт серьёзные последствия. Гражданские штрафы могут достигать $1,3 млн за каждое нарушение или двойного размера стоимости транзакции — в зависимости от того, что больше. Умышленные нарушения квалифицируются как уголовное преступление и могут повлечь лишение свободы. Помимо финансовых санкций, компании рискуют потерять доступ к американской банковской системе, столкнуться с репутационным ущербом и исключением из международных цепочек поставок. В 2025 году OFAC провела 14 крупных правоприменительных действий против иностранных структур.