Nuestro equipo de abogados de sanciones

Socio sénior con 20 años de experiencia profesional. Asesora en sanciones de la OFAC e internacionales, exclusión de listas de sanciones, incluida la lista SDN, y desbloqueo de activos, así como en los riesgos penales, de extradición y relacionados con INTERPOL. Doctor (PhD) en Derecho; LL.M. por la Universidad de Stanford.

Socio sénior y abogado (certificado n.º 001156), miembro de la International Bar Association (IBA). Asesora sobre sanciones de EE. UU. (OFAC), de la UE y del Reino Unido y sobre activos bloqueados y congelados, y defiende a clientes frente a notificaciones rojas abusivas de INTERPOL y solicitudes de extradición.

Tarek Muhammad, socio asociado, asesora en cumplimiento normativo y mitigación de riesgos frente a los regímenes de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC. Con más de 15 años de práctica, incluido el derecho penal, internacional y de extradición, atiende asuntos multijurisdiccionales de UHNWI, corporaciones multinacionales y autoridades públicas. Asesora en árabe, inglés y francés.

Socia asociada con más de 18 años de experiencia en derecho internacional, procesos migratorios y protocolo diplomático. Dirige Tatiana Del Moral Lawyers PTY en Panamá y es Subdirectora para Europa de la Livingstones Foundation en España.

Socia asociada y abogada que trabaja en derecho internacional privado, financiero y societario, regulación de inversiones y cumplimiento normativo, incluidas soluciones jurídicas vinculadas al GAFI y a otras autoridades supranacionales. Asesora a clientes privados de muy alto patrimonio, principalmente de Israel, los EAU, EE. UU. y el Reino Unido.

Abogado polaco y socio de Dziekański Chowaniec Ajs, especializado en derecho penal económico y tributario, compliance penal y derecho penal internacional. Diseña programas de cumplimiento normativo, incluidas medidas AML/CFT, y es miembro de la European Criminal Bar Association.

Socia Asociada y jurista que trabaja en derecho penal internacional, derechos humanos y derecho mercantil internacional. Tiene un máster por la LSE, preparación en desarrollo internacional y experiencia en asuntos civiles, regulatorios y mercantiles en Londres. Domina el inglés, el ruso y el español.

Asociada sénior en defensa penal internacional con un máster en Derecho Penal. Trabaja en defensa ante INTERPOL, extradición y casos penales financieros y políticamente sensibles, y prepara expedientes documentales basados en pruebas para tribunales, entidades financieras y equipos de cumplimiento.

Asociada sénior con dos másteres LL.M., en Derecho Internacional de los Negocios y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Christina trabaja en la corrección de registros de screening y de medios adversos inexactos, en extradición y en la eliminación de notificaciones rojas de INTERPOL, y redacta documentación societaria y mercantil. Idiomas: árabe, inglés, francés.

Melisa Kurter es una jurista internacional que trabaja en derecho penal internacional, derechos humanos y asuntos relacionados con INTERPOL y la extradición. Tiene un LL.M. en Delincuencia Transnacional y Justicia por UNICRI y UPEACE y realizó prácticas en la Oficina del Fiscal del IRMCT en La Haya.

Maryna Mkrtycheva es asociada sénior y abogada (certificado n.º 001068). Trabaja en derecho penal internacional, extradición, demandas ante el TEDH y asuntos de Interpol, y defiende a clientes en casos de delitos económicos, corrupción y motivación política. Graduada por la Universidad de Derecho de Kiev (2017), miembro de la IBA.

Cliodhna Joyce-Daly es abogada irlandesa (solicitor), con un LLM por la Dublin City University y formación profesional en la Law Society of Ireland. Su experiencia en Irlanda y en el extranjero abarca el derecho penal, civil y de inmigración, así como el derecho penal internacional y los derechos humanos.

Ahmed Abdelmawgoud es asesor jurídico y antiguo Oficial Jurídico (Legal Officer) de la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF). Se dedica a notificaciones y difusiones de INTERPOL, procedimientos ante la CCF, extradición internacional y protección de datos, cuestiones que pueden surgir junto a asuntos de sanciones.